UE : nouvelle liste noire sur le blanchiment d'argent

UE : nouvelle liste noire sur le blanchiment d'argent

Le 13 février 2019, la Commission européenne a adopté sa nouvelle liste de 23 pays tiers présentant des carences stratégiques dans leurs cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sur laquelle figurent désormais l'Arabie saoudite et le Panama.
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